experiência

Investigações Internas e Compliance

  • Assessoria em investigações internas de fraudes em empresas e instituições financeiras para apuração de eventuais práticas irregulares de funcionários perante órgãos públicos.
  • Levantamento de documentação relacionada à suspeita de prática irregular, com condução de entrevistas de possíveis envolvidos.
  • Elaboração de pareceres com recomendações a serem implementadas para coibir novas práticas irregulares.
  • Implementação e revisão de Códigos de Ética e Programas de Compliance.
  • Assessoria a empresas brasileiras na identificação de riscos relacionados a FCPA e UK Bribery Act.
  • Auditoria em fusões e aquisições, joint ventures e transações internacionais para análise de riscos de fraude interna e em transações com terceiros.